+Članak 14. Informacije koje se prilažu prijenosu kriptoimovine
---+Članak 14. 1
---+Članak 14. 2
---+Članak 14. 3
---+Članak 14. 4
---+Članak 14. 5
---+Članak 14. 6
---+Članak 14. 7
---+Članak 14. 8

Članak 14. Informacije koje se prilažu prijenosu kriptoimovine

-

1. Pregled

,
Članak 14. 1

1.   Pošiljateljev pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom osigurava da prijenosima kriptoimovine budu priložene sljedeće informacije o pošiljatelju:

(a)

ime pošiljatelja;

(b)

adresa distribuiranog zapisa pošiljatelja, u slučajevima u kojima je prijenos kriptoimovine registriran na mreži s pomoću DLT-a ili slične tehnologije, te broj računa kriptoimovine pošiljatelja ako takav račun postoji i ako se koristi za obradu transakcije;

(c)

broj pošiljateljeva računa kriptoimovine, u slučajevima u kojima se prijenos kriptoimovine ne registrira na mreži s pomoću DLT-a ili slične tehnologije;

(d)

adresa pošiljatelja, uključujući ime zemlje, broj službenog osobnog dokumenta i identifikacijski broj stranke ili, alternativno, datum i mjesto rođenja pošiljatelja; i

(e)

ako u relevantnom formatu poruke postoji potrebno polje i ako ga je pošiljatelj dostavio svojem pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom, postojeći LEI ili, u nedostatku istog, bilo koja druga dostupna i jednakovrijedna službena identifikacijska oznaka pošiljatelja.
Članak 14. 2

2.   Pošiljateljev pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom osigurava da prijenosima kriptoimovine budu priložene sljedeće informacije o korisniku:

(a)

ime korisnika;

(b)

adresa distribuiranog zapisa korisnika, u slučajevima u kojima se prijenos kriptoimovine registrira na mreži s pomoću DLT-a ili slične tehnologije, i korisnikov broj računa kriptoimovine ako takav račun postoji i ako se koristi za obradu transakcije;

(c)

broj korisnikova računa kriptoimovine, u slučajevima u kojima se prijenos kriptoimovine ne registrira na mreži s pomoću DLT-a ili slične tehnologije; i

(d)

ako u relevantnom formatu poruke postoji potrebno polje i ako ga je pošiljatelj dostavio svojem pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom, postojeći LEI ili, u nedostatku istog, bilo koja druga dostupna i jednakovrijedna službena identifikacijska oznaka korisnika.
Članak 14. 3

3.   Odstupajući od stavka 1. točke (c) i stavka 2. točke (c), u slučaju da se prijenos kriptoimovine ne registrira na mreži s pomoću DLT-a ili slične tehnologije te nije izvršen na račun kriptoimovine ni s tog računa, pošiljateljev pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom osigurava da je uz prijenos kriptoimovine priložena jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije.
Članak 14. 4

4.   Informacije iz stavaka 1. i 2. dostavljaju se prije ili istodobno ili paralelno s prijenosom kriptoimovine te na siguran način i u skladu s Uredbom (EU) 2016/679.

Za informacije iz stavaka 1. i 2. ne zahtijeva se da budu izravno priložene niti uključene u prijenos kriptoimovine.
Članak 14. 5

5.   U slučaju prijenosa kriptoimovine na adresu s vlastitim hostingom, pošiljateljev pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom pribavlja i čuva informacije iz stavaka 1. i 2. te osigurava da se prijenos kriptoimovine može pojedinačno identificirati.

Ne dovodeći u pitanje posebne mjere za ublažavanje rizika poduzete u skladu s člankom 19.b Direktive (EU) 2015/849, u slučaju prijenosa čiji iznos premašuje 1 000 EUR na adresu s vlastitim hostingom, pošiljateljev pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom poduzima odgovarajuće mjere kako bi procijenio je li ta adresa u vlasništvu ili pod kontrolom pošiljatelja.
Članak 14. 6

6.   Prije prijenosa kriptoimovine pošiljateljev pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom provjerava točnost informacija iz stavka 1. na temelju dokumenata, podataka ili informacija iz pouzdanog i neovisnog izvora.
Članak 14. 7

7.   Smatra se da je provjera iz stavka 6. ovog članka obavljena ako je primjenjivo jedno od sljedećeg:

(a)

identitet pošiljatelja provjeren je u skladu s člankom 13. Direktive (EU) 2015/849 i informacije dobivene na temelju te provjere čuvaju se u skladu s člankom 40. te direktive;

(b)

članak 14. stavak 5. Direktive (EU) 2015/849 primjenjuje se na pošiljatelja.
Članak 14. 8

8.   Pošiljateljev pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom ne dopušta pokretanje ili ne izvršava prijenos kriptoimovine prije nego što osigura potpunu usklađenost s ovim člankom.

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi