+Článek 17 Převody kryptoaktiv s chybějícími nebo neúplnými informacemi o původci nebo příjemci kryptoaktiv
---+Článek 17 1
---+Článek 17 2

Článek 17 Převody kryptoaktiv s chybějícími nebo neúplnými informacemi o původci nebo příjemci kryptoaktiv

-

1. Přehled

,
Článek 17 1

1.   Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy příjemce kryptoaktiv zavede účinné postupy založené na posouzení rizik, včetně postupů zohledňujících míru rizika podle článku 13 směrnice (EU) 2015/849, pro rozhodování, zda provést, odmítnout, vrátit či pozastavit převod kryptoaktiv, u něhož chybí požadované úplné informace o původci a příjemci kryptoaktiv, a pro přijímání vhodných následných opatření.

Pokud poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy příjemce kryptoaktiv zjistí, že informace uvedené v čl. 14 odst. 1 nebo 2 nebo v článku 15 chybějí nebo jsou neúplné, při zohlednění míry rizika a bez zbytečného odkladu:

a)

převod odmítne nebo vrátí převedená kryptoaktiva na účet kryptoaktiv původce, nebo

b)

předtím, než kryptoaktiva zpřístupní příjemci kryptoaktiv, požádá o požadované informace o původci a příjemci kryptoaktiv.
Článek 17 2

2.   Nedodá-li poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy požadované informace o původci nebo příjemci kryptoaktiv opakovaně, poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy příjemce kryptoaktiv:

a)

učiní kroky, které mohou nejprve zahrnovat vydání varování a stanovení lhůt, před tím, než přistoupí k odmítnutí, omezení nebo ukončení podle písmene b), nebudou-li požadované informace poskytnuty, nebo

b)

přímo odmítne všechny budoucí převody kryptoaktiv poskytovateli služeb souvisejících s kryptoaktivy nebo od něj, nebo omezí nebo ukončí svůj obchodní vztah s tímto poskytovatelem služeb souvisejících s kryptoaktivy.

Poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy příjemce kryptoaktiv oznámí toto opakované nedodání informací a učiněné kroky orgánu příslušnému pro sledování souladu s předpisy v oblasti boje proti praní peněz nebo financování terorismu.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy