1. Poskytovateľ služieb kryptoaktív prijímateľa vykonáva účinné postupy založené na hodnotení rizika vrátane postupov zohľadňujúcich mieru rizika uvedených v článku 13 smernice (EÚ) 2015/849 s cieľom určiť, či vykonať, odmietnuť, vrátiť alebo pozastaviť prevod kryptoaktív, v prípade ktorého chýbajú požadované úplné údaje o pôvodcovi a prijímateľovi, a s cieľom prijať primerané následné opatrenia.
Ak poskytovateľ služieb kryptoaktív prijímateľa zistí, že údaje uvedené v článku 14 ods. 1 alebo 2 alebo v článku 15 chýbajú alebo sú neúplné, tento poskytovateľ služieb kryptoaktív na základe zohľadnenia miery rizika a bez zbytočného odkladu:
|
a)
|
zamietne prevod alebo vráti prevedené kryptoaktíva na účet kryptoaktív pôvodcu; alebo
|
|
b)
|
vyžiada si požadované údaje o pôvodcovi a prijímateľovi pred sprístupnením kryptoaktív prijímateľovi.
|