+Άρθρο 17 Μεταφορές κρυπτοστοιχείων χωρίς ή με ελλιπή στοιχεία του εντολέα ή του δικαιούχου κρυπτοστοιχείων
---+Άρθρο 17 1
---+Άρθρο 17 2
|
Άρθρο 17 Μεταφορές κρυπτοστοιχείων χωρίς ή με ελλιπή στοιχεία του εντολέα ή του δικαιούχου κρυπτοστοιχείων
1. Επισκόπηση
| Τίτλος |
Κανονισμός |
|
Άρθρο 17 1
|
1. Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων του δικαιούχου κρυπτοστοιχείων εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες βάσει κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών που βασίζονται στον βαθμό του κινδύνου που αναφέρεται στο άρθρο 13 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, για τον προσδιορισμό του αν θα εκτελείται, θα απορρίπτεται, θα επιστρέφεται ή θα αναστέλλεται η μεταφορά κρυπτοστοιχείων που δεν συνοδεύεται από τις απαιτούμενες πλήρεις πληροφορίες για τον εντολέα και τον δικαιούχο κρυπτοστοιχείων και για τη λήψη των ενδεδειγμένων επακόλουθων μέτρων.
Εάν ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων του δικαιούχου αντιληφθεί ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 ή 2 ή στο άρθρο 15 απουσιάζουν ή είναι ελλιπή, τότε ο εν λόγω πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση:
|
α)
|
απορρίπτει τη μεταφορά ή επιστρέφει τα μεταφερθέντα κρυπτοστοιχεία στον λογαριασμό κρυπτοστοιχείων του εντολέα· ή
|
|
β)
|
ζητεί τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τον εντολέα και τον δικαιούχο κρυπτοστοιχείων, προτού καταστήσει τα κρυπτοστοιχεία διαθέσιμα για τον δικαιούχο κρυπτοστοιχείων.
|
|
|
Άρθρο 17 2
|
2. Όταν πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραλείπει κατ’ επανάληψη να παράσχει τα απαιτούμενα στοιχεία του εντολέα ή του δικαιούχου κρυπτοστοιχείων, ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων του δικαιούχου κρυπτοστοιχείων:
|
α)
|
λαμβάνει μέτρα, τα οποία μπορεί αρχικά να περιλαμβάνουν την έκδοση προειδοποιήσεων και τον καθορισμό προθεσμίας, προτού προβεί σε απόρριψη, περιορισμό ή τερματισμό σύμφωνα με το στοιχείο β) αν τα απαιτούμενα στοιχεία εξακολουθούν να μην παρέχονται· ή
|
|
β)
|
απορρίπτει αμέσως οποιεσδήποτε μελλοντικές μεταφορές κρυπτοστοιχείων προς ή από τον εν λόγω πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων ή περιορίζει ή διακόπτει την επιχειρηματική σχέση του μαζί του.
|
Ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων του δικαιούχου κρυπτοστοιχείων αναφέρει την εν λόγω παράλειψη, καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν, στην αρχή που είναι αρμόδια για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις που απαγορεύουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
|
,
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|