Oddíl 3 Povinnosti zprostředkujících poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy

Článek 19

Zprostředkující poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy zajistí, aby veškeré obdržené informace o původci a příjemci kryptoaktiv, které doprovázejí převod kryptoaktiv, byly předány spolu s převodem a aby záznamy o těchto informacích byly uchovávány a na požádání zpřístupněny příslušným orgánům.

Článek 20

Zprostředkující poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy zavede účinné postupy, zahrnující tam, kde je to vhodné, sledování po převodech nebo během nich, ke zjišťování toho, zda jsou informace o původci nebo příjemci kryptoaktiv uvedené v čl. 14 odst. 1 písm. a), b) a c) a čl. 14 odst. 2 písm. a), b) a c) předloženy před převodem kryptoaktiv či převodem kryptoaktiv hromadným příkazem, nebo současně či souběžně s takovýmto převodem, včetně případů, kdy se převod uskutečňuje na nehostovanou adresu nebo z této adresy.

Článek 22

Zprostředkující poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy vezme v úvahu skutečnost, že informace o původci nebo příjemci kryptoaktiv chybějí, při hodnocení toho, zda je převod kryptoaktiv, nebo jakákoli související transakce, podezřelý a zda se má oznámit finanční zpravodajské jednotce v souladu se směrnicí (EU) 2015/849.