63. Orgán dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měl jako minimum …

Orgán dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měl jako minimum zahrnout podrobné informace vysvětlující, proč je dané porušení závažné, včetně druhu porušení, délky doby, během níž k po rušení došlo, zda porušení představuje systémové selhání v rámci instituce, dopad porušení na instituci a integritu trhu, na němž působí, zda instituce plánovala nebo přijala nápravná opatření k nápravě porušení a případná opatření v oblasti dohledu a sankce plánované nebo uložené orgánem dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/