63. Is- superviżur fil - qasam tal - AML/CFT għandu, mill - inqas, jinkludi informazzjoni …

Is- superviżur fil - qasam tal - AML/CFT għandu, mill - inqas, jinkludi informazzjoni dettaljata li tispjega għaliex il - ksur huwa serju, inkluż it - tip ta’ ksur, it - tul ta’ żmien li fih sar il - ksur, jekk il - ksur jippreżentax falliment sistemiku fi ħdan l - istituzzjoni, l - impatt tal - ksur fuq l - istituzzjoni u l - integrità tas - suq li fih topera, jekk ġietx ippjanata jew meħuda azzjoni ta’ rimedju, jekk ikun il - każ, mill - istituzzjoni biex tirrimedja għall - ksur u l - miżuri u s - sanzjonijiet superviżorji, jekk ikun il- każ, ippjanati jew imposti mis - superviżur fil - qasam tal -AML/CFT.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/