63. Η εποπτική αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / …

Η εποπτική αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας πρέπει να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, λεπτομερείς πληροφορίες που εξηγούν τους λόγους για τους οποίους η παράβαση είναι σοβαρή, συμπεριλαμβανομένου του είδους αυτής, του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο αυτή σημειώθηκε, του κατά πόσον η παράβαση συνιστά συστημική παράλειψη εντός του ιδρύματος, του αντικτύπου της παράβασης στο ίδρυμα και την ακεραιότητα της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται, του κατά πόσον το ίδρυμα έχει προγραμματίσει ή λάβει μέτρα αποκατάστασης για την επανόρθωση της παράβασης, καθώς και των εποπτικών μέτρων και κυρώσεων, εάν υπάρχουν, που έχουν προγραμματιστεί ή επιβληθεί από την εποπτική αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/