63. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojan olisi vähintään annettava …

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojan olisi vähintään annettava yksityiskohtaiset tiedot, joissa selitetään, miksi rikkominen on vakava, mukaan lukien rikkomisen tyyppi, rikkomisen kesto, tieto siitä, johtuuko rikkominen järjestelmällisestä ongelmasta laitoksessa, rikkomisen vaikutus laitokseen ja niiden markkinoiden eheyteen, joilla se toimii, onko laitos suunnitellut tai toteuttanut mahdollisen korjaustoimen rikkomisen korjaamiseksi, sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojan mahdollisesti suunnittelemat tai määräämät valvontatoimenpiteet ja seuraamukset.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/