63. Autoritatea de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie să …

Autoritatea de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie să inclu dă cel puțin informații detaliate care să explice motivele pentru care încălcarea este gravă, inclusiv tipul de încălcare, intervalul de timp în care a avut loc încălcarea, dacă încălcarea reprezintă un eșec sistemic în cadrul instituției, impactul încălcării asupra instituției și asupra integrității pieței pe care aceasta își desfășoară activitatea, dacă instituția a planificat sau a luat vreo măsură de remediere pentru a remedia încălcarea, precum și măsurile și sancțiunile de supraveghere, dacă există, planificate sau impuse de autoritatea de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/