63. Orgán dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mal …

Orgán dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mal uviesť aspoň podrobné informácie vysvetľujúce, prečo je porušenie závažné, vrátane druhu porušenia a trvania porušenia, či porušenie predstavuje systémové zlyhanie v rámci inštitúcie, vplyvu porušenia na inštitúciu a integritu trhu, na ktorom pôsobí, či inštitúcia plánovala alebo prijala prípadné nápravné opatrenie na nápravu porušenia, a prípadné opatrenia dohľadu a sankcie plánované alebo uložené orgánom dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/