63. AML/CFT-tilsynsmyndigheden bør som minimum medtage detaljerede oplysninger, der forklarer …

AML/CFT-tilsynsmyndigheden bør som minimum medtage detaljerede oplysninger, der forklarer, hvorfor overtrædelsen er alvorlig, herunder overtrædelsens art, længden af den periode, hvor overtrædelsen fandt sted, hvorvidt overtrædelsen udgør en systemisk fejl i instituttet, overtrædelsens indvirkning på instituttet og integriteten af det marked, hvor det opererer, hvorvidt instituttet har planlagt eller truffet afhjælpende foranstaltninger for at afhjælpe overtrædelsen og de eventuelle tilsynsforanstaltninger og -sanktioner, der er planlagt eller pålagt af AML/CFT-tilsynsmyndigheden.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/