63. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutus peaks esitama vähemalt …

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutus peaks esitama vähemalt üksikasjaliku selgituse, miks rikkumine on oluline, sealhulgas rikkumise liik, ajavahemik, mille jooksul rikkumine toimus, kas rikkumine on süsteemne nõuete täitmata jätmine finantsinstitutsioonis, rikkumise mõju finantsinstitutsioonile ja turu terviklikkusele, kus ta tegutseb, kas finantsinstitutsioon on kavandanud või võtnud rikkumise heastamise meetmeid ning kas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuse on kavandanud või võtnud järelevalvemeetmeid ja kohaldanud sanktsioone, kui need on olemas.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/