63. Organ nadzoru AML/CFT powinien przekazać co najmniej szczegółowe informacje wyjaśniające …

Organ nadzoru AML/CFT powinien przekazać co najmniej szczegółowe informacje wyjaśniające, dlaczego naruszenie jest poważne, w tym przedstawić rodzaj naruszenia, okres trwania naruszenia, informację, czy naruszenie stanowi systemowe zaniechanie w ramach instytucji, wpływ naruszenia na instytucję i integralność rynku, na którym działa instytucja, informację, czy instytucja planuje lub podjęła działania zaradcze w celu naprawienia naruszenia i czy organ nadzoru AML/CFT planuje nałożyć lub nałożył środki nadzoru i sankcje.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/