Hlava IV – Závěrečná ustanovení a provádění

Tyto obecné pokyny se použijí ode dne 17. 02. 2025 , s výjimkou:

• a. odstavců 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19, které se použijí od 15. května 2025 v případě posouzení fyzických osob a od 30. dubna 2026 v případě posouzení právnických osob;
• b. odst. 7.2 písm. a) až e), který se použije ode dne 30. ledna 2026.

Příslušné orgány by dostupné historické údaje o fyzických osobách za posledních pět let, vypočtené ode dne použitelnosti těchto obecných pokynů, měly vložit do informačního systému evropských orgánů dohledu do 15. května 2025.

Pokud nejsou k dispozici jednotlivé údaje o fyzické osobě, např. datum nebo místo narození, uvedené v odstavci 7.1, dožadující a dožádané orgány by měly jinými prostředky zajistit, aby informace, které by měly být poskytnuty, byly relevantní pro posouzení osoby, která je předmětem zájmu.

Příslušné orgány by dostupné historické údaje o právnických osobách za poslední dva roky, vypočtené od 30. ledna 2026, měly vložit do informačního systému evropských orgánů dohledu do 30. dubna 2026. Pokud LEI pro právnické osoby neexistuje, měla by být do informačního systému evropských orgánů dohledu zadána jiná registrační čísla (např. z centrálního registru, obchodního rejstříku, rejstříku společností nebo podobného veřejného rejstříku) a navíc země založení.