Hlava IV – Záverečné ustanovenia a vykonávanie

Tieto usmernenia sa uplatňujú od 17. 02.2025 s výnimkou:

• a. odsekov 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ktoré sa budú uplatňovať od 15. mája 2025 v prípade posúdení fyzických osôb a od 30. apríla 2026 v prípade posúdení právnických osôb,
• b. odseku 7.2 písm. a) až e), ktorý sa bude uplatňovať od 30. januára 2026.

Príslušné orgány by mali do 15. mája 2025 zahrnúť dostupné historické údaje o fyzických osobách za posledných päť rokov, od dátumu uplatňovania týchto usmernení, do informačného systému európskych orgánov dohľadu.

Ak nie sú k dispozícii jednotlivé údajové body pre fyzickú osobu, napr. dátum alebo miesto narodenia uvedené v odseku 7.1, žiadajúce orgány a dožiadané orgány by mali inými prostriedkami zabezpečiť, aby informácie, ktoré by sa mali poskytnúť, boli relevantné pre posúdenie záujmovej osoby.

Príslušné orgány by mali do 30. apríla 2026 zahrnúť dostupné historické údaje o právnických osobách za posledné dva roky od 30. januára 2026 do informačného systému európskych orgánov dohľadu. Ak pre právnické osoby nie je k dispozícii identifikátor právneho subjektu (LEI), mali by sa do informačného systému európskych orgánov dohľadu zadať iné registračné čísla (napr. z centrálneho registra, obchodného registra, registra spoločností alebo podobného verejného registra) a okrem toho aj krajina založenia.