Afsnit IV – Afsluttende bestemmelser og gennemførelse

Disse retningslinjer finder anvendelse 17.02.2025 med undtagelse af:

• a. punkt 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, der vil finde anvendelse fra den 15. maj 2025 for så vidt angår vurderinger af fysiske personer og fra den 30. april 2026 for så vidt angår vurderinger af juridiske personer
• b. punkt 7.2, litra a) -e), der vil finde anvendelse fra den 30. januar 2026.

Kompetente myndigheder bør medtage tilgængelige historiske data om fysiske personer for de seneste fem år, beregnet fra datoen for anvendelsen af disse retningslinjer, i ESA'ernes informationssystem senest den 15. maj 2025.

Når enkelte datapunkter for den fysiske person, f.eks. fødselsdato eller fødested som omhandlet i punkt 7.1, ikke er tilgængelige, bør de anmodende og anmodede myndigheder på anden vis sikre, at de oplysninger, der bør fremlægges, er relevante for vurderingen af personen af interesse.

Kompetente myndigheder bør inkludere tilgængelige historiske data om juridiske personer for de seneste to år beregnet fra 30. januar 2026 i ESA'ernes informationssystem senest den 30. april 2026. Hvis der ikke findes en LEI for juridiske personer, bør andre registreringsnumre (f.eks. fra et centralt register, et handelsregister, et virksomhedsregister eller et lignende offentligt register) og desuden indregistreringslandet, indgives i ESA'ernes informationssystem.