Titlul IV – Dispoziții finale și punerea în aplicare

Prezentul ghid se aplică începând cu 17.02.2025, cu excepția:

• a. punctelor 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, care se vor aplica de la 15 mai 2025 pentru evaluările persoanelor fizice și de la 30 aprilie 2026 pentru evaluările persoanelor juridice;
• b. punctele 7.2 (a) - (e), care se aplică de la 30 ianuarie 2026.

Autoritățile competente trebuie să includă în sistemul de informații al AES, până la 15 mai 2025, datele istorice disponibile privind persoanele fizice pentru ultimii cinci ani, calculate de la data aplicării acestui ghid.

Atunci când punctele unice de date pentru persoana fizică, de exemplu data sau locul nașterii, specificate la punctul 7.1, nu sunt disponibile, autoritățile solicitante și cele solicitate trebuie să se asigure prin alte mijloace că informațiile care trebuie furnizate sunt relevante pentru evaluarea persoanei de interes.

Până la 30 aprilie 2026, autoritățile competente trebuie să includă în sistemul de informații al AES datele istorice disponibile privind persoanele juridice pentru ultimii doi ani, calculate începând cu 30 ianuarie 2026. În absența unui LEI pentru persoanele juridice trebuie introduse în sistemul de informații al AES alte numere de înregistrare (de exemplu, dintr - un registru central, registru comercial, registru al societăților sau registru public similar) plus țara de înregistrare.