Titel IV – Slotbepalingen en uitvoering

Deze richtsnoeren zijn van toepassing vanaf 17.02.2025, met uitzondering van:

• a. de punten 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19, die van toepassing zijn vanaf 15 mei 2025 voor beoordelingen van natuurlijke personen, en vanaf 30 april 2026 voor beoordelingen van rechtspersonen;
• b. punt 7.2, a) tot en met e), dat van toepassing is vanaf 30 januari 2026.

De bevoegde autoriteiten dienen de beschikbare historische gegevens over natuurlijke personen voor de afgelopen vijf jaar, berekend vanaf de datum van toepassing van deze richtsnoeren, uiterlijk op 15 mei 2025 in het informatiesysteem van de ETA’s op te nemen.

Wanneer afzonderlijke, in punt 7.1 gespecificeerde gegevenspunten voor de natuurlijke persoon, bv. de geboortedatum of geboorteplaats, niet beschikbaar zijn, dienen de verzoekende en aangezochte autoriteiten er via andere middelen voor te zorgen dat de te verstrekken informatie relevant is voor de beoordeling van de persoon van belang.

De bevoegde autoriteiten dienen beschikbare historische gegevens over rechtspersonen voor de afgelopen twee jaar, berekend vanaf 30 januari 2026, op te nemen in het informatiesysteem van de ETA’s, uiterlijk op 30 april 2026. Bij gebrek aan een LEI voor rechtspersonen dienen andere registratienummers (bv. uit een centraal register, handelsregister, vennootschapsregister of vergelijkbaar openbaar register) en daarnaast het land van oprichting in het informatiesysteem van de ETA’s te worden ingevoerd.