63. AML/CFT-tilsynsmyndigheden bør som minimum medtage detaljerede oplysninger, der forklarer …

AML/CFT-tilsynsmyndigheden bør som minimum medtage detaljerede oplysninger, der forklarer, hvorfor overtrædelsen er alvorlig, herunder overtrædelsens art, længden af den periode, hvor overtrædelsen fandt sted, hvorvidt overtrædelsen udgør en systemisk fejl i instituttet, overtrædelsens indvirkning på instituttet og integriteten af det marked, hvor det opererer, hvorvidt instituttet har planlagt eller truffet afhjælpende foranstaltninger for at afhjælpe overtrædelsen og de eventuelle tilsynsforanstaltninger og -sanktioner, der er planlagt eller pålagt af AML/CFT-tilsynsmyndigheden.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.