63. A autoridade de supervisão ABC/CFT deve, pelo menos, incluir informações detalhadas que …

A autoridade de supervisão ABC/CFT deve, pelo menos, incluir informações detalhadas que expliquem o motivo pelo qual a infração é grave, incluindo o tipo de infração, o período de tempo durante o qual a infração ocorreu, se a infração representa uma falha sistémica na instituição, o impacto da infração na instituição e integridade do mercado em que opera, se foi planeada ou adotada uma eventual ação de reparação pela instituição para corrigir a infração e as medidas de supervisão e sanções, caso existam, planeadas ou impostas pela autoridade de supervisão ABC/CFT.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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