63. Is- superviżur fil - qasam tal - AML/CFT għandu, mill - inqas, jinkludi informazzjoni …

Is- superviżur fil - qasam tal - AML/CFT għandu, mill - inqas, jinkludi informazzjoni dettaljata li tispjega għaliex il - ksur huwa serju, inkluż it - tip ta’ ksur, it - tul ta’ żmien li fih sar il - ksur, jekk il - ksur jippreżentax falliment sistemiku fi ħdan l - istituzzjoni, l - impatt tal - ksur fuq l - istituzzjoni u l - integrità tas - suq li fih topera, jekk ġietx ippjanata jew meħuda azzjoni ta’ rimedju, jekk ikun il - każ, mill - istituzzjoni biex tirrimedja għall - ksur u l - miżuri u s - sanzjonijiet superviżorji, jekk ikun il- każ, ippjanati jew imposti mis - superviżur fil - qasam tal -AML/CFT.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.