63. Autoritatea de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie să …

Autoritatea de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie să inclu dă cel puțin informații detaliate care să explice motivele pentru care încălcarea este gravă, inclusiv tipul de încălcare, intervalul de timp în care a avut loc încălcarea, dacă încălcarea reprezintă un eșec sistemic în cadrul instituției, impactul încălcării asupra instituției și asupra integrității pieței pe care aceasta își desfășoară activitatea, dacă instituția a planificat sau a luat vreo măsură de remediere pentru a remedia încălcarea, precum și măsurile și sancțiunile de supraveghere, dacă există, planificate sau impuse de autoritatea de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.