63. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutus peaks esitama vähemalt …

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutus peaks esitama vähemalt üksikasjaliku selgituse, miks rikkumine on oluline, sealhulgas rikkumise liik, ajavahemik, mille jooksul rikkumine toimus, kas rikkumine on süsteemne nõuete täitmata jätmine finantsinstitutsioonis, rikkumise mõju finantsinstitutsioonile ja turu terviklikkusele, kus ta tegutseb, kas finantsinstitutsioon on kavandanud või võtnud rikkumise heastamise meetmeid ning kas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuse on kavandanud või võtnud järelevalvemeetmeid ja kohaldanud sanktsioone, kui need on olemas.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.