63. Nadzornik za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma bi moral vključiti vsaj …

Nadzornik za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma bi moral vključiti vsaj podrobne informacije s pojasnili, zakaj je kršitev huda, vključno z vrsto kršitve, obdobjem, v katerem se je kršitev pojavila, pojasnilom, ali kršitev pomeni sistemsko napako v instituciji, vplivom kršitve na institucijo in celovitost trga, na katerem deluje, pojasnilom, ali institucija načrtuje ali izvaja kakršne koli popravne ukrepe za odpravo kršitve, in pojasnilom, ali nadzornik za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma načrtuje ali izvaja kakršne koli nadzorne ukrepe in sankcije.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.