63. L’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbe includere almeno informazioni …

L’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbe includere almeno informazioni dettagliate che spieghino il motivo per cui la violazione è grave, compreso il tipo di violazione, il periodo di tempo durante il quale si è verificata la violazione, se la violazione rappresenta un dissesto sistemico all’interno dell’ente, l’impatto della violazione sull’ente e l’integrità del mercato in cui opera, se l’ente ha pianificato o adottato un’eventuale azione correttiva per porre rimedio alla violazione e le eventuali misure di vigilanza e sanzioni previste o imposte dall’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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