63. Η εποπτική αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / …

Η εποπτική αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας πρέπει να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, λεπτομερείς πληροφορίες που εξηγούν τους λόγους για τους οποίους η παράβαση είναι σοβαρή, συμπεριλαμβανομένου του είδους αυτής, του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο αυτή σημειώθηκε, του κατά πόσον η παράβαση συνιστά συστημική παράλειψη εντός του ιδρύματος, του αντικτύπου της παράβασης στο ίδρυμα και την ακεραιότητα της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται, του κατά πόσον το ίδρυμα έχει προγραμματίσει ή λάβει μέτρα αποκατάστασης για την επανόρθωση της παράβασης, καθώς και των εποπτικών μέτρων και κυρώσεων, εάν υπάρχουν, που έχουν προγραμματιστεί ή επιβληθεί από την εποπτική αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.