63. Orgán dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mal …

Orgán dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mal uviesť aspoň podrobné informácie vysvetľujúce, prečo je porušenie závažné, vrátane druhu porušenia a trvania porušenia, či porušenie predstavuje systémové zlyhanie v rámci inštitúcie, vplyvu porušenia na inštitúciu a integritu trhu, na ktorom pôsobí, či inštitúcia plánovala alebo prijala prípadné nápravné opatrenie na nápravu porušenia, a prípadné opatrenia dohľadu a sankcie plánované alebo uložené orgánom dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.