63. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojan olisi vähintään annettava …

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojan olisi vähintään annettava yksityiskohtaiset tiedot, joissa selitetään, miksi rikkominen on vakava, mukaan lukien rikkomisen tyyppi, rikkomisen kesto, tieto siitä, johtuuko rikkominen järjestelmällisestä ongelmasta laitoksessa, rikkomisen vaikutus laitokseen ja niiden markkinoiden eheyteen, joilla se toimii, onko laitos suunnitellut tai toteuttanut mahdollisen korjaustoimen rikkomisen korjaamiseksi, sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojan mahdollisesti suunnittelemat tai määräämät valvontatoimenpiteet ja seuraamukset.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.