Artikel 42 Specifikke bestemmelser vedrørende politisk eksponerede personer

a)

indhenter den øverste ledelses godkendelse til udførelse af lejlighedsvise transaktioner eller til etablering eller fortsættelse af forretningsforbindelser med politisk eksponerede personer

b)

træffer passende foranstaltninger til at fastslå oprindelsen af den formue og de midler, der er omfattet af forretningsforbindelser eller lejlighedsvise transaktioner med politisk eksponerede personer

c)

gennemfører skærpet løbende overvågning af sådanne forretningsforbindelser.

a)

kriterierne for identifikation af personer, der er kendt som nære samarbejdspartnere

b)

det risikoniveau, der er forbundet med en bestemt kategori af politisk eksponerede personer, familiemedlemmer eller personer, der er kendt som nære samarbejdspartnere, herunder vejledning om, hvordan sådanne risici skal vurderes, hvor personen ikke længere varetager et højerestående offentligt hverv, jf. artikel 45.