+Članak 42. Posebne odredbe o politički izloženim osobama
---+Članak 42. 1
---+Članak 42. 2

Članak 42. Posebne odredbe o politički izloženim osobama

-

1. Pregled

,
Članak 42. 1

1.   Uz mjere dubinske analize stranke utvrđene u članku 20., obveznici s obzirom na povremene transakcije ili poslovne odnose s politički izloženim osobama primjenjuju sljedeće mjere:

(a)

pribavljanje odobrenja višeg rukovodstva za provedbu povremenih transakcija ili za uspostavu ili nastavak poslovnih odnosa s politički izloženim osobama;

(b)

poduzimanje odgovarajućih mjera za utvrđivanje izvora bogatstva i izvora sredstava koja su uključena u poslovni odnos ili povremenu transakciju s politički izloženim osobama;

(c)

provedbu pojačanog stalnog praćenja tih poslovnih odnosa.
Članak 42. 2

2.   AMLA do 10. srpnja 2027. izdaje smjernice o sljedećim pitanjima:

(a)

kriterijima za identifikaciju osoba za koje je poznato da su bliski suradnici;

(b)

razini rizika povezanoj s konkretnom kategorijom politički izložene osobe, člana obitelji ili osobe za koju je poznato da je bliski suradnik, uključujući smjernice o tome kako treba procjenjivati te rizike ako osobi više nije povjerena istaknuta javna funkcija za potrebe članka 45.

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi