+42. cikk A kiemelt közszereplőkre vonatkozó különös rendelkezések
---+42. cikk (1)
---+42. cikk (2)

42. cikk A kiemelt közszereplőkre vonatkozó különös rendelkezések

1. Áttekintés

,
42. cikk (1)

A kiemelt közszereplőkkel végrehajtott alkalmi ügyletek vagy a velük fenntartott üzleti kapcsolatok tekintetében a kötelezett szolgáltatóknak a 20. cikkben meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseken túlmenően a következő intézkedéseket is alkalmazniuk kell:

a) 

a vezető tisztségviselők jóváhagyásának megszerzése a kiemelt közszereplőkkel végrehajtott alkalmi ügyletek vagy a velük való üzleti kapcsolatok létesítéséhez vagy folytatásához;

b) 

megfelelő intézkedések meghozatala a kiemelt közszereplőkkel fenntartott üzleti kapcsolatok vagy a velük végrehajtott alkalmi ügyletek tárgyát képező vagyon és pénzeszközök származásának megállapítása érdekében;

c) 

ezen üzleti kapcsolatok folyamatos, fokozott nyomon követése.
42. cikk (2)

Az AMLA 2027. július 10-ig iránymutatásokat ad ki a következőkről:

a) 

a közeli kapcsolatban álló személyek azonosítására vonatkozó kritériumok;

b) 

a kiemelt közszereplők adott kategóriájához, családtaghoz vagy közeli kapcsolatban álló személyhez kapcsolódó kockázat szintje, beleértve az arra vonatkozó iránymutatást is, hogy a 45. cikk alkalmazása céljából miként kell értékelni ezeket a kockázatokat amikor a személy már nem visel fontos közhivatalt.

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok