+Člen 42 Posebne določbe v zvezi s politično izpostavljenimi osebami
---+Člen 42 1
---+Člen 42 2

Člen 42 Posebne določbe v zvezi s politično izpostavljenimi osebami

-

1. Pregled

,
Člen 42 1

1.   Zavezanci poleg ukrepov skrbnega pregleda strank iz člena 20 v zvezi z občasnimi transakcijami ali poslovnimi odnosi s politično izpostavljenimi osebami uporabljajo naslednje ukrepe:

(a)

pridobijo odobritev višjega vodstva za izvajanje občasnih transakcij ali za vzpostavitev ali nadaljevanje poslovnih odnosov s politično izpostavljenimi osebami;

(b)

sprejmejo ustrezne ukrepe, da ugotovijo izvor premoženja in sredstev, vključenih v poslovne odnose ali občasne transakcije s politično izpostavljenimi osebami;

(c)

poglobljeno stalno spremljajo te poslovne odnose.
Člen 42 2

2.   Organ AMLA do 10. julija 2027 izda smernice o naslednjih zadevah:

(a)

merilih za identifikacijo oseb, za katere je znano, da so ožji sodelavci;

(b)

stopnji tveganja, povezanega s posebno kategorijo politično izpostavljene osebe, družinskim članom ali osebo, za katero je znano, da je ožji sodelavec, vključno s smernicami o tem, kako je treba taka tveganja oceniti, kadar oseba preneha delovati na vidnem javnem položaju, za namene člena 45.

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi