Článok 42 Osobitné ustanovenia týkajúce sa politicky exponovaných osôb

a)

získanie súhlasu vrcholového manažmentu na vykonávanie príležitostných transakcií alebo na nadviazanie obchodných vzťahov s politicky exponovanými osobami alebo na pokračovanie v nich;

b)

prijatie primeraných opatrení na zistenie zdroja majetku a zdroja finančných prostriedkov použitých v obchodných vzťahoch alebo príležitostných transakciách s politicky exponovanými osobami;

c)

posilnené priebežné monitorovanie týchto obchodných vzťahov.

a)

kritérií na identifikáciu osôb, o ktorých je známe, že sú „blízke osoby“;

b)

úrovne rizika spojeného s konkrétnou kategóriou politicky exponovanej osoby, rodinného príslušníka alebo osoby známej ako blízka osoba vrátane usmernenia o spôsobe posudzovania takýchto rizík, keď už daná osoba prestala vykonávať významnú verejnú funkciu na účely článku 45.