+Artikel 59 Identifikation af en gruppe af begunstigede
---+Artikel 59 1
---+Artikel 59 2
---+Artikel 59 3
|
Artikel 59 Identifikation af en gruppe af begunstigede
-
1. Oversigt
| Titel |
Regulering |
|
Artikel 59 1
|
1. I tilfælde af juridiske enheder, som ligner viljesbestemte truster, i henhold til artikel 57 eller, med undtagelse af diskretionære truster, viljesbestemte truster og lignende juridiske arrangementer i henhold til artikel 58, hvor de begunstigede endnu ikke er fastlagt, skal gruppen af begunstigede og dens generelle karakteristika identificeres. De begunstigede i gruppen er de reelle ejere, så snart de er identificeret eller udpeget.
|
|
Artikel 59 2
|
2. I følgende tilfælde identificeres kun gruppen af begunstigede og dens karakteristika:
|
a)
|
pensionsordninger inden for anvendelsesområdet af direktiv (EU) 2016/2341
|
|
b)
|
ordninger for medarbejderes finansielle ejerskab eller deltagelse, forudsat at medlemsstaterne efter en passende risikovurdering har konkluderet, at der er lav risiko for misbrug med henblik på hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme
|
|
c)
|
juridiske enheder, som ligner viljesbestemte truster, i henhold til artikel 57, viljesbestemte truster og lignende juridiske arrangementer i henhold til artikel 58, forudsat at:
|
i)
|
den juridiske enhed, de viljesbestemte truster eller et lignende juridisk arrangement er oprettet med henblik på almennyttige eller velgørende formål, og
|
|
ii)
|
medlemsstaterne efter en passende risikovurdering har konkluderet, at kategorien for den juridiske enhed, den viljesbestemte trust eller et lignende juridisk arrangement har lav risiko for misbrug med henblik på hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.
|
|
|
|
Artikel 59 3
|
3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen kategorierne af juridiske enheder, viljesbestemte truster eller lignende juridiske arrangementer i henhold til stk. 2 sammen med en begrundelse baseret på den specifikke risikovurdering. Kommissionen underretter de andre medlemsstater om denne meddelelse.
|
,
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|