+Članak 59. Identifikacija kategorije korisnika
---+Članak 59. 1
---+Članak 59. 2
---+Članak 59. 3

Članak 59. Identifikacija kategorije korisnika

-

1. Pregled

,
Članak 59. 1

1.   U slučaju pravnih subjekata sličnih trustovima osnovanima izričitom izjavom iz članka 57. ili, uz iznimku diskrecijskih trustova, trustova osnovanih izričitom izjavom i sličnih pravnih aranžmana iz članka 58., ako se korisnici tek trebaju utvrditi, identificiraju se kategorija korisnika i njezina opća obilježja. Korisnici iz te kategorije stvarni su vlasnici čim ih se identificira ili odredi.
Članak 59. 2

2.   U sljedećim slučajevima identificiraju se samo kategorija korisnika i njezina obilježja:

(a)

mirovinski programi obuhvaćeni područjem primjene Direktive (EU) 2016/2341;

(b)

programi za financijsko vlasništvo ili sudjelovanje zaposlenika, pod uvjetom da su države članice slijedom odgovarajuće procjene rizika zaključile da postoji nizak rizik od zloupotrebe u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma;

(c)

pravni subjekti slični trustovima osnovanima izričitom izjavom iz članka 57., trustovi osnovani izričitom izjavom i slični pravni aranžmani iz članka 58., pod sljedećim uvjetima:

i.

pravni subjekt, trust osnovan izričitom izjavom ili sličan pravni aranžman uspostavljeni su u neprofitne ili dobrotvorne svrhe; i

ii.

države članice slijedom odgovarajuće procjene rizika zaključile su da za kategoriju pravnog subjekta, trusta osnovanog izričitom izjavom ili sličnog pravnog aranžmana postoji nizak rizik od zloupotrebe u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma.
Članak 59. 3

3.   Države članice Komisiji dostavljaju obavijest s kategorijama pravnih subjekata, trustova osnovanih izričitom izjavom ili sličnih pravnih aranžmana iz stavka 2., zajedno s obrazloženjem utemeljenim na posebnoj procjeni rizika. Komisija tu obavijest dostavlja drugim državama članicama.

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi