+Artikolu 59 Identifikazzjoni ta’ klassi ta’ benefiċjarji
---+Artikolu 59 1
---+Artikolu 59 2
---+Artikolu 59 3
|
Artikolu 59 Identifikazzjoni ta’ klassi ta’ benefiċjarji
-
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
|
Artikolu 59 1
|
1. Fil-każ ta’ entitajiet ġuridiċi arranġamenti ġuridiċisimili għat-trusts espressi skont l-Artikolu 57 jew, bl-eċċezzjoni ta’ trusts diskrezzjonarji, trusts espressi u arranġamenti ġuridiċi simili skont l-Artikolu 58, fejn il-benefiċjarji għad iridu jiġu determinati, għandhom jiġu identifikati l-klassi ta’ benefiċjarji u l-karatteristiċi ġenerali tagħha. Il-benefiċjarji fil-klassi għandhom ikunu sidien benefiċjarju/i malli jiġu identifikati jew iddeżinjati.
|
|
Artikolu 59 2
|
2. Fil-każijiet li ġejjin, għandhom jiġu identifikati biss il-klassi ta’ benefiċjarji u l-karatteristiċi tagħha:
|
(a)
|
skemi tal-pensjoni fl-ambitu tad-Direttiva (UE) 2016/2341;
|
|
(b)
|
skemi ta’ sjieda finanzjarja jew ta’ parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati, dment li l-Istati Membri, wara valutazzjoni tar-riskju xierqa, jkunu kkonkludew riskju baxx ta’ użu ħażin għall-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu;
|
|
(c)
|
entitajiet ġuridiċi arranġamenti ġuridiċisimili għat-trusts espressi skont l-Artikolu 57, trusts espressi u arranġamenti ġuridiċi simili skont l-Artikolu 58, dment li:
|
(i)
|
l-entità ġuridika, it-trust espress jew arranġament ġuridiku simili jkunu stabbiliti għal skop ta’ karità jew mingħajr skop ta’ qligħ; u
|
|
(ii)
|
wara valutazzjoni tar-riskju xierqa, l-Istati Membri kkonkludew li l-kategorija ta’ entità ġuridika, trust espress jew arranġament ġuridiku simili hija f’riskju baxx ta’ użu ħażin għall-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu.
|
|
|
|
Artikolu 59 3
|
3. L-Istat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar il-kategoriji ta’ entitajiet ġuridiċi, trusts espressi jew arranġamenti ġuridiċi simili skont il-paragrafu 2, flimkien ma’ ġustifikazzjoni bbażata fuq il-valutazzjoni tar-riskju speċifiku. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika dik in-notifika lill-Istati Membri l-oħra.
|
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|