25. AML/CFT-compliance officeren bør udnævnes på ledelsesniveau. Vedkommende bør have …

AML/CFT-compliance officeren bør udnævnes på ledelsesniveau. Vedkommende bør have tilstrækkelige beføjelser til på eget initiativ over for ledelsesorganet i dets tilsyns- og ledelsesfunktion at foreslå alle nødvendige eller passende foranstaltninger til at sikre efterlevelse og effektivitet i de interne AML/CFT-foranstaltninger.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/