25. Pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT powinien być powoływany n a szczeblu kierowniczym. …

Pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT powinien być powoływany n a szczeblu kierowniczym. Osoba ta powinna dysponować wystarczającymi uprawnieniami, aby z własnej inicjatywy proponować wszystkie konieczne lub stosowne środki w celu zapewnienia zgodności i skuteczności wewnętrznych środków AML/CFT organowi zarządzającemu pełniącemu funkcję nadzorczą i zarządczą.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/