25. De AML/CFT-nalevingsfunctionaris wordt aangesteld op managementniveau. Hij/zij zou op eigen …

De AML/CFT-nalevingsfunctionaris wordt aangesteld op managementniveau. Hij/zij zou op eigen initiatief alle noodzakelijke en passende maatregelen moeten kunnen nemen om het leidinggevend orgaan in zijn toezicht- en bestuursfunctie te garanderen dat de interne AML/CFT-maatregelen worden nageleefd en doeltreffend zijn.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/