25. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve eest vastutav isik tuleks nimetada …

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve eest vastutav isik tuleks nimetada ametisse juhtkonna tasandil. Tal peaksid olema piisavad volitused, et omal algatusel esitada järelevalve- ja juhtimisfunktsiooni täitvale juhtorganile kõik vajalikud või asjakohased meetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise sise-eeskirjade järgimise ja tõhususe tagamiseks.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/