25. Den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism bör …

Den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism bör utses på företagsledningsnivå. Han eller hon bör ha tillräckliga befogenheter att på eget initiativ föreslå alla nödvändiga eller lämpliga åtgärder för ledningsorganet i dess tillsyns- och ledningsfunktion för att säkerställa att de interna åtgärderna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism efterlevs och är effektiva.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/