25. Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a …

Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie să fie numit la nivelul conducerii. Acesta trebuie să aibă o autoritate suficientă pentru a propune, din proprie inițiativă, toate măsurile necesare sau adecvate pentru a asigura conformitatea și eficacitatea măsurilor interne de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului către organul de conducere în funcția sa de supraveghere și de conducere.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/