25. O responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT deve ser nomeado ao nível da direção. …

O responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT deve ser nomeado ao nível da direção. Deverá ter autoridade suficiente para propor, por sua própria iniciativa, ao órgão de administração na sua função de fiscalização e gestão todas as medidas necessárias ou adequadas para assegurar a conformidade e a eficácia das medidas internas em matéria de ABC/CFT.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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