+25. Il responsabile antiriciclaggio dovrebbe essere nominato a livello dirigenziale. Dovrebbe …
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25. Il responsabile antiriciclaggio dovrebbe essere nominato a livello dirigenziale. Dovrebbe …
Il responsabile antiriciclaggio dovrebbe essere nominato a livello dirigenziale. Dovrebbe disporre di autorità sufficiente per proporre di propria iniziativa all’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e di gestione tutte le misure necessarie o appropriate al fine di garantire la conformità e l’efficacia delle misure interne in materia di AML/CFT.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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