25. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvova …

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvova toimihenkilö olisi nimitettävä johdon tasolla. Hänellä olisi oltava riittävät valtuudet ehdottaa valvonta- tai johtotehtäväänsä hoitavalle ylimmälle hallintoelimelle omasta aloitteestaan kaikkia tarvittavia tai asianmukaisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien sisäisten toimenpiteiden vaatimustenmukaisuus ja tehokkuus.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/