25. Kontrolor dodržování předpisů v oblasti praní peněz a financování terorismu by měl být jmenován …

Kontrolor dodržování předpisů v oblasti praní peněz a financování terorismu by měl být jmenován na úrovni vedení. Měl by mít dostatečnou pravomoc navrhovat z vlastní iniciativy vedoucímu orgánu v rámci jeho kontrolní a řídící funkce všechna nezbytná nebo vhodná opatření k zajištění souladu a účinnosti interních opatření proti praní peněz a financování terorismu.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/