38. AML/CFT-compliance officerens rolle og ansvarsområder bør være klart defineret og dokumenteret. …

AML/CFT-compliance officerens rolle og ansvarsområder bør være klart defineret og dokumenteret.

• a. Udvikling af rammerne for risikovurderingen

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/