38. O papel e as responsabilidades do responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT devem ser …

O papel e as responsabilidades do responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT devem ser claramente definidos e documentados.

• a. Desenvolvimento de um quadro de avaliação de riscos

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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