+38. Úloha a povinnosti kontrolora dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a …
|
38. Úloha a povinnosti kontrolora dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a …
Úloha a povinnosti kontrolora dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měly být jasně definovány a zdokumentovány. - a. Vývoj rámce pro hodnocení rizik
1. Přehled
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|